وبینار آشنایی با قوانین ومقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
فراگیر عزیز
بادرود فراوان
ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به دوره ی آموزشی وبینار " آشنایی با قوانین ومقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم "
به مدت زمان120 دقیقه، خواهشمند است برای مشاهده وبینار به موارد مطروحه ذیل توجه فرمایید.
1- در آغاز در قسمت ورود/عضویت در بخش هدر سایت با شماره همراه و رمز عبور وارد سایت شوید.
2- بر روی دوره ی وبینار « آشنایی با قوانین ومقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم »در قسمت دوره های (وبینار) کلیک نمایید.
3- این وبینار روز سه شنبه 28 و چهارشنبه 29آذر ماه 1402 ساعت 15 الی 19 به مدت 8 ساعت به صورت زنده پخش خواهد شد. شایان ذکر است که 30 دقیقه قبل از شروع، امکان ورود به پخش زنده دوره آموزشی فراهم است.
4- برای مشاهده ی پخش زنده در قسمت جلسات دوره بر روی آیکون پلی کلیک کنید.
5- نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در بهبود عملکرد آموزش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد نقش ارزنده ای دارد، لذا خواهشمند است انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات مرقوم و ارسال فرمایید.
سرفصل:
* آشنایی و مبارزه با پولشویی
*گونه شناسی عمومی پولشویی
*جرایم مالی و سازمان یافته
*سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی
*تکالیف قانونی اشخاص مشمول
*جرم انگاری پولشویی
* معرفی مرکز اطلاعات مالی
*مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
*برنامه ریزی و تطبیق مقررات
*آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
* تضاد منافع
باسپاس
مدیریت آکادمی دنیای اقتصاد
.jpg?_v=1701521795)
